Als gevolg van Europese regelgeving gericht tegen witwaspraktijken, is op 1 juni 2003 een tweetal nieuwe wetten ingevoerd.

Als gevolg van Europese regelgeving gericht tegen witwaspraktijken, is op 1 juni 2003 een tweetal nieuwe wetten ingevoerd. In navolging van financiële instellingen bestaat nu ook voor advocaten, notarissen en belastingadviseurs een wettelijke identificatieplicht van cliënten en een meldplicht voor ongebruikelijke transacties. CMS Derks Star Busmann moet aldus vanaf 1 juni 2003 voldoen aan hetgeen in de wet MOT is vastgelegd en aan wat de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) voorschrijft.